Vụ tập đoàn Vạn Thịnh Phát: Các bị can đã lừa đảo 30.000 tỉ đồng của 42.000 nhà đầu tư
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) cho biết, nhóm đối tượng tại Cty Vạn Thịnh Phát đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản 30.000 tỉ đồng của 42.000 nhà đầu tư.
Tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức chiều 2/10, Thiếu tướng Thành cho biết, cơ quan điều tra đã phát đi thông báo tìm kiếm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Điều tra ban đầu cho thấy từ năm 2018-2020, các nghi phạm liên quan tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các công ty con đã vi phạm pháp luật trong quá trình phát hành trái phiếu.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an.
Các bị can đã thực hiện hành vi gian dối trong phát hành trái phiếu, lừa đảo 30.000 tỉ đồng của 42.000 nhà đầu tư.
Vì quy mô lớn của vụ án, C03 đã ủy thác cơ quan điều tra công an địa phương để làm việc với những nhà đầu tư liên quan và cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.
Thiếu tướng Thành cũng kêu gọi các nhà đầu tư có liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát sớm đến làm việc với cơ quan điều tra và cung cấp thông tin cần thiết.
Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan đã được C03 khởi tố từ đầu tháng 10/2022. Trong quá trình này, C03 đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Đồng thời, C03 cũng khởi tố và bắt tạm giam nhiều bị can khác có liên quan đến vụ án này.
Cuối tháng 3/2023, C03 đã khởi tố và bắt tạm giam 5 bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành đã từng tiến hành thanh tra Ngân hàng SCB, do bà Đỗ Thị Nhàn – Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II của Ngân hàng Nhà nước, làm Trưởng đoàn thanh tra. Bà Nhàn bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Bài viết liên quan
Mặc dù được đánh giá có triển vọng trung, dài hạn tương đối vững vàng nhưng Hòa Phát vẫn còn phải đối mặt với không ít rủi ro đến từ thị trường thế giới. Sau 2 phiên hồi phục khả quan, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát đã quay đầu giảm khá sâu […]
Xem thêm
Bốn công ty đã được nhắc trong cáo trạng trong vụ án liên quan đến Vạn Thịnh Phát bao gồm CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông, CTCP Đầu tư Quang Thuận, CTCP Dịch vụ Thương mại TP.HCM (Setra Corp), CTCP Đầu tư và phát triển Sunny World Cả 4 công ty kể trên đều hoạt […]
Xem thêm
Cổ phiếu Hòa Phát đã bị khối ngoại bán ròng 22 phiên liên tiếp với tổng giá trị gần 2.600 tỷ đồng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/9, cổ phiếu HPG tiếp tục giảm gần 1% về mức 25.050 đồng/cp. Đây đã là phiên giảm thứ 7 liên tiếp của cổ phiếu này. Trong […]
Xem thêm
Theo thông báo từ Gojek, từ ngày 16/9 hãng gọi xe Indonesia sẽ đóng cửa hoạt động tại Việt Nam sau 6 năm kinh doanh tại đây. Đơn vị này cho biết cho biết công ty mẹ là Tập đoàn GoTo (Indonesia) ra quyết định này khi đánh giá lại sự hiện diện trên thị […]
Xem thêm
Tính từ đầu tháng 8 đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng gần 2.500 tỷ đồng trên cổ phiếu Hòa Phát, con số kỷ lục trong nhiều năm. Trong một tháng trở lại đây, không có cổ phiếu nào trên sàn bị khối ngoại bán ròng mạnh như HPG. Với số lượng […]
Xem thêm
Sáng nay (Ngày 30/8), Tập đoàn Vingroup đã chính thức khởi công dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại huyện Đông Anh với tổng quy mô lên tới 90ha, thuộc Top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Dự án tọa lạc ngay cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội, tâm […]
Xem thêm
