Vụ tập đoàn Vạn Thịnh Phát: Các bị can đã lừa đảo 30.000 tỉ đồng của 42.000 nhà đầu tư
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) cho biết, nhóm đối tượng tại Cty Vạn Thịnh Phát đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản 30.000 tỉ đồng của 42.000 nhà đầu tư.
Tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức chiều 2/10, Thiếu tướng Thành cho biết, cơ quan điều tra đã phát đi thông báo tìm kiếm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Điều tra ban đầu cho thấy từ năm 2018-2020, các nghi phạm liên quan tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các công ty con đã vi phạm pháp luật trong quá trình phát hành trái phiếu.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an.
Các bị can đã thực hiện hành vi gian dối trong phát hành trái phiếu, lừa đảo 30.000 tỉ đồng của 42.000 nhà đầu tư.
Vì quy mô lớn của vụ án, C03 đã ủy thác cơ quan điều tra công an địa phương để làm việc với những nhà đầu tư liên quan và cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.
Thiếu tướng Thành cũng kêu gọi các nhà đầu tư có liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát sớm đến làm việc với cơ quan điều tra và cung cấp thông tin cần thiết.
Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan đã được C03 khởi tố từ đầu tháng 10/2022. Trong quá trình này, C03 đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Đồng thời, C03 cũng khởi tố và bắt tạm giam nhiều bị can khác có liên quan đến vụ án này.
Cuối tháng 3/2023, C03 đã khởi tố và bắt tạm giam 5 bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành đã từng tiến hành thanh tra Ngân hàng SCB, do bà Đỗ Thị Nhàn – Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II của Ngân hàng Nhà nước, làm Trưởng đoàn thanh tra. Bà Nhàn bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Bài viết liên quan
SHS khẳng định, không phải bất động sản “cướp” phần của sản xuất, mà là khu vực sản xuất chưa đủ sức ăn hết miếng bánh tín dụng đó. Ngân hàng sẵn vốn, thậm chí thừa vốn, nhưng doanh nghiệp không mặn mà vay. Dòng vốn tín dụng đang tăng tốc vào bất động sản […]
Xem thêm
Từ đầu năm, các quỹ quỹ đầu tư trên toàn cầu đã đổ 57 tỷ USD vào mua vàng, nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên khoảng 3.700 tấn. Vàng đang tạo nên một cơn sốt trên toàn cầu khi nhà đầu tư “đổ xô” đi tìm tài sản trú ẩn trong bối cảnh thế […]
Xem thêm
Công ty chứng khoán này sẽ chào bán 365 triệu cổ phiếu với giá chào bán là 20.000 đồng, qua đó tăng vốn điều lệ từ 1.460 tỷ đồng lên hơn 5.100 tỷ đồng. Một trong những mục đích sử dụng vốn là để góp vốn thành lập công ty sàn giao dịch tài sản […]
Xem thêm
Trước thực trạng giá nhà ngày càng vượt xa khả năng chi trả của người dân, Thủ tướng yêu cầu phải có câu trả lời vì sao “giá nhà chung cư liên tục tăng và cao mãi”. Quang cảnh phiên họp (Ảnh: VGP/Nhật Bắc). Tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về […]
Xem thêm
Theo nguồn tin từ Bangkok Post, Tập đoàn Central Retail Corporation (CRC) đang tiến hành bán lại chuỗi trung tâm thương mại cao cấp Rinascente tại Ý. Động thái này được cho là nằm trong chiến lược tối ưu hóa danh mục đầu tư, giúp gã khổng lồ bán lẻ Thái Lan tập trung toàn […]
Xem thêm
Bình quân mỗi ngày trong tháng 7 vừa qua, doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài kiếm gần 415 tỷ đồng. CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm với doanh thu đạt 86.507 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ […]
Xem thêm
