Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng cường giám sát, báo cáo giao dịch nghi rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng, công ty kinh doanh vàng, công ty trung gian thanh toán tập trung tăng cường thực hiện nhận biết khách hàng, nếu có dấu hiệu bất thường báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền

Đó là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại văn bản vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành ngày 28-12-2023 về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Theo đó, để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng ngân hàng nước ngoài, các tổ chức kinh doanh kim khí quý, đá quý bao gồm các công ty kinh doanh vàng, các công ty trung gian thanh toán thực hiện một số nội dung sau:

Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022; Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28-4-2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền; Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg ngày 27-4-2023 Thủ tướng Chính phủ quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo và Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28-7-2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.

Nhận biết khách hàng, giám sát giao dịch để chống rửa tiền

Trong đó, tập trung tăng cường thực hiện nhận biết khách hàng (gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng) theo quy định tại Điều 9 đến Điều 14 Luật phòng, chống rửa tiền, Điều 6 Nghị định số 19. Đảm bảo việc nhận biết khách hàng và giao dịch của khách hàng được thực hiện phù hợp với các thông tin về khách hàng, hoạt động kinh doanh, mức độ rủi ro về rửa tiền và nguồn gốc tài sản của khách hàng.

Báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cục Phòng, chống rửa tiền) giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo quy định tại Điều 25 Luật phòng, chống rửa tiền, Quyết định số 11 và báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử theo quy định tại Điều 34 Luật phòng, chống rửa tiền và Điều 9 Thông tư số 09.

Trường hợp qua nhận biết khách hàng và giám sát giao dịch phát hiện có dấu hiệu bất thường, thực hiện báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cục Phòng, chống rửa tiền) giao dịch đáng ngờ theo quy định tại các điều từ Điều 26 đến Điều 33 của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022. Kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến giao dịch đáng ngờ, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Bài viết liên quan

19/06/2024 “Mỗi tỉnh thành có một Becamex”: Gọi tên các “ông trùm” tại Đồng Nai, Tp.Hồ Chí Minh và Khánh Hoà

Theo Thủ tướng, Việt Nam cần có những doanh nghiệp trong nước đủ lớn, có năng lực cạnh tranh, vươn tầm quốc tế, đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. ” Mỗi bộ, ngành có một Viettel. Mỗi tỉnh, thành có một Becamex ” – Đây là kỳ vọng […]

Xem thêm
17/06/2024 CEO Nvidia Jensen Huang: ‘Một trong những bài học sâu sắc nhất cuộc đời tôi đến từ người làm vườn, điều đó đã giúp tôi thành công

Bài học lớn nhất trong sự nghiệp của Jesen Huang không đến từ một cố vấn hay một CEO mà đến từ một người thợ làm vườn ông tình cờ gặp khi du lịch nước ngoài. Tỷ phú Jensen Huang, người đồng sáng lập và CEO của hãng chip Nvidia, mới đây đã chia sẻ […]

Xem thêm
06/06/2024 Phó Thủ tướng nói gì về thông tin thủ tục hành chính là ‘cỗ xe ì ạch’?

Theo đại biểu Quốc hội đoàn Quảng Bình, dư luận cho rằng chưa nhìn thấy cải cách quan trọng nhất là gì, thủ tục hành chính vẫn là “cỗ xe ì ạch”, cản trở phát triển. Trả lời vấn đề này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh Chính phủ đã có nhiều chính […]

Xem thêm
06/06/2024 Giá USD thị trường tự do giảm mạnh

So với cuối tuần trước, giá USD trên thị trường tự do đã giảm khoảng 150-200 đồng. Ngày 6/6, giá USD trên thị trường tự do phổ biến ở mức 25.600 – 25.700 đồng, đã hạ nhiệt đáng kể so với hồi đầu tuần. Trước đó, giá USD tự do có lúc lên tới 25.900 […]

Xem thêm
06/06/2024 Sáng 6/6: Giá mua vào vàng SJC giảm mạnh, giá vàng nhẫn bật tăng

Công ty SJC đã giảm 1 triệu đồng/lượng giá mua vào xuống 76 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giữ nguyên 78 triệu đồng/lượng. Hôm qua (5/6), Công ty SJC điều chỉnh giảm giá mua trước rồi sau đó mới giảm giá bán ra vàng SJC.   Giá vàng nhẫn biến động trái chiều […]

Xem thêm
05/06/2024 Yêu cầu SJC tăng năng lực sản xuất vàng miếng với khối lượng lớn để can thiệp thị trường

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi yêu cầu Công ty SJC huy động năng lực, đáp ứng yêu cầu sản xuất vàng miếng SJC của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) với khối lượng lớn để can thiệp vào thị trường. UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo Sở Tài chính, Sở […]

Xem thêm